עבירות כלכליות

עבירות כלכליות כוללות מגוון רחב של פעולות בלתי חוקיות המתרחשות במסגרת כלכלית. הן פוגעות בשוק הכלכלי, באמון הציבור ובמערכת הפיננסית והמשפטית. להלן פירוט של עיקר העבירות הנפוצות בתחום הכלכלי: 

1. הונאות: הונאות הן עבירות שבהן נעשה שימוש במרמה והטעיה כדי להשיג יתרון כלכלי בלתי חוקי. דוגמאות להונאות כוללות הונאות בנקאיות שבהן נעשה שימוש במידע כוזב לקבלת הלוואות או גניבת כסף מחשבונות בנק, הונאות ביטוח בהן מדווחים על נזקים פיקטיביים לקבלת פיצוי כספי, והונאות מסחריות הכוללות שימוש ברישום כוזב לצורך קידום עסקאות או מוצרים.

2. הלבנת הון: הלבנת הון היא תהליך שבו כספים שהושגו באופן בלתי חוקי מומרים לכספים שנראים לגיטימיים. זה נעשה על ידי הסתרת המקור הלא חוקי של הכספים והכנסתם למערכת הפיננסית החוקית דרך רשתות בנקים או עסקים לגיטימיים לכאורה. הלבנת הון מאפשרת לפושעים להשתמש בכספים בלתי חוקיים מבלי להיתפס ומסייעת בהמשך פעילויות פליליות.

3. מעילות: מעילות כוללות גניבה או שימוש בלתי מורשה בכספים או נכסים המוחזקים על ידי אדם בעמדת אמון. זה יכול להיות מנהלים בכירים, פקידים או עובדי ציבור אשר מנצלים את מעמדם כדי לגנוב כספים או נכסים. מעילות יכולות להתבצע בכספי ציבור או בכספי חברות פרטיות ולגרום להפסדים כבדים למוסדות ולעסקים.

4. עבירות מס: עבירות מס כוללות אי דיווח נכון על הכנסות, ניכוי הוצאות פיקטיביות או העלמת מס. עבירות אלו מתבצעות על ידי יחידים או עסקים בניסיון להתחמק מתשלום מיסים למדינה. עבירות מס יכולות לכלול גם שימוש במסמכים כוזבים או הגשת דוחות כספיים מזויפים לרשויות המס.

5. עבירות ניירות ערך: עבירות ניירות ערך כוללות פעולות בלתי חוקיות הקשורות למסחר בניירות ערך והטעיית משקיעים בשוק ההון. דוגמא נפוצה לכך היא מסחר בניירות ערך, המבוסס על מידע פנימי. דוגמה נפוצה נוספת היא העברת מידע כוזב למשקיעים, על מנת לגרום להם להשקיע כספים בנייר ערך כלשהו.

בהמשך לאמור יצוין, שהרשעה בעבירה כלכלית, גוררת השלכות חמורות על מבצעי העבירות, כולל קנסות כבדים, מאסרים ממושכים והחרמת נכסים. לכן, ככל שהנכם חשודים או נאשמים בביצוע עבירה כלכלית, מומלץ ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי | עורך דין צווארון לבן, שזהו תחום התמחותו.